關于變更董事的公告

江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）非獨立董事殷瞿林先生 因職務變動原因申請辭去公司董事，辭職后不在公司擔任職務。殷瞿林先生未持 有公司股票。 經公司董事會及提名委員會研究，公司董事會提名陳平先生為公司第五屆董 事會非獨立董事候選人，公司第五屆董事會第八次會議已經審議通過了《關于提 名公司董事候選人的議案》。公司獨立董事已就上述議案發表了獨立意見。 公司于 2016 年 5 月 5 日召開 2015 年年度股東大會審議通過了《關于提名公 司董事候選人的議案》，陳平先生正式出任公司董事，任職期限至本屆董事會期 滿之日。陳平先生簡歷詳見附件。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司董事會
2016 年 5 月 5 日

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