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第五屆董事會第八次會議決議公告

時間:2016-04-15 09:42:47 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
一、董事會會議召開情況

1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第八次 會議通知于 2016 年 3 月 28 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2016 年 4 月 7 日(星期四)上午 9:30 以現場表決方式 召開。
3、本次董事會會議應到董事 9 名,實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、 審議通過了《江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度總經理工作報告》。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
2、 審議通過了《關于江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度董事會工作報 告的議案》。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權 《2015 年度董事會工作報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
3、審議通過了《關于 2015 年年度報告及年度報告摘要的議案》。 《2015 年度報告》與《2015 年度報告摘要》詳見中國證監會指定創業板信 息披露網站。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
4、審議通過了《關于公司 2015 年度財務決算報告的議案》。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
5、審議通過了《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度募集資金存 放與使用情況的專項報告>的議案》。 《2015 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 公司獨立董事、監事會與保薦機構分別對本項議案發表了意見,同時立信會 計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金年度存放和使用情況出具了鑒證報 告,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
6、審議通過了《關于公司 2016 年度董事、監事薪酬的議案》。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。
7、審議通過了《關于公司 2016 年度高級管理人員薪酬的議案》。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。 3 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。
8、審議通過了《關于 2015 年度利潤分配方案的議案》。 經董事會審議,公司 2015 年度利潤分配方案為:以截止 2016 年 4 月公司完 成非公開發行后的總股本 400,428,954 股為基數,向全體股東每 10 股派發現金 股利 0.4 元人民幣(含稅),共計派送現金紅利 16,017,158.16 元。公司 2015 年度利潤分配符合公司實際情況,不存在違反《公司法》、《公司章程》有關規 定的情形,未損害公司股東,尤其是中小股東的利益,有利于公司的正常經營和 健康發展。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。 公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。
9、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。 根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定,并經公司獨立董 事事前同意,公司擬繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度審計機構,聘期一年。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。
10、審議通過了《關于向銀行申請授信的議案》 。 公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要,積極拓寬資金渠道、優化財 務結構、補充流動資金和降低財務費用,公司擬向中國銀行股份有限公司太倉分 行、中國工商銀行股份有限公司太倉支行、江蘇銀行股份有限公司太倉支行申、 4 中國民生銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司太倉支行、中國光 大銀行股份有限公司太倉支行、中國農業銀行股份有限公司太倉分行、南京銀行 股份有限公司蘇州分行申請綜合授信,并授權周建明先生代表公司簽署相關文 件,授權陸文淵先生辦理相關手續。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
11、審議通過了《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>》的議案。 經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司非公開 發行股票的批復》(證監許可[2015]3111 號)核準,公司以非公開發行方式向特 定對象蘇州德威投資有限公司、李日松、拉薩經濟技術開發區香塘投資管理有限 公司發行人民幣普通股(A 股) 80,428,954 股,發行價格為 7.46 元/股,募集資 金總額為 599,999,996.84 元。上述募集資金已于 2016 年 3 月 22 日到賬,經立 信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了信會師報字[2016]第 111573 號 《江蘇德威新材料股份有限公司驗資報告》。因此將對公司章程進行相應修改, 將公司章程第六條和第十七條分別修改為: 第六條公司注冊資本為人民幣 40,042.8954 萬元。 第十七條公司股份總數為 40,042.8954 萬股,均為普通股。 公司董事會授權董事會辦公室辦理工商變更登記等事項。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
12、 審議通過了《關于審議立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計 報告的議案》。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
13、 審議通過了 《關于<2015 年江蘇德威新材料股份有限公司內部控制評價 報告>的議案》 。 《江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度內部控制自我評價報告》詳見中 國證監會指定創業板信息披露網站。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。 5 公司獨立董事、監事會、保薦機構分別對本項議案發表了意見,詳見中國證 監會指定創業板信息披露網站。
14、 審議通過了 《關于公司控股子公司蘇州工訊科技有限公司與蘇州迪森生 物能源有限公司共同設立蘇州工訊售電有限公司的議案》 。 《關于控股子公司對外投資的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。 蘇州工訊科技有限公司擬與蘇州迪森生物能源有限公司共同設立蘇州工訊 售電有限公司(暫定名)。由蘇州工訊科技有限公司出資 1400 萬元,占蘇州工訊 售電有限公司 70%的股權,蘇州迪森生物能源有限公司出資 600 萬元,占蘇州工 訊售電有限公司 30%的股權。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。 公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。
15、審議通過了《關于提名公司董事候選人的議案》. 《關于選舉新任董事的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 本公司原董事殷瞿林先生,因職務變動原因,不再繼續擔任公司董事一職, 殷瞿林先生已于 2016 年 3 月 25 日向公司提出辭職,現公司擬提名陳平先生為公 司董事候選人(董事候選人簡歷見附件)。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。
16、審議通過了《關于召開公司 2015 年年度股東大會的議案》。 公司擬召開 2015 年年度股東大會,將上述須提交股東大會審議的議案,提 交本次股東大會審議。會議召開時間、地點、議題等以公司發出的《關于召開公 司 2015 年年度股東大會的議案》為準。 6 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。

三、備查文件

1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 4 月 9 日

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